NAV: Benzinkúti WC-ben hamisította az iratokat az ukrán aranykonvoj személyzete
Tisztázatlan háttér, bűncselekmény gyanúja és egy benzinkút mellékhelyiségében gyártott hamis papírok – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megdöbbentő részleteket közölt a sajtóban csak „ukrán aranykonvojként” elhíresült ügyről. A páncélozott autókban nemcsak 9 kilogramm aranyat, hanem 40 millió dollárnyi és 35 millió eurónyi, ropogós, frissen nyomtatott bankjegyet találtak a nyomozók.
A NAV szerdai tájékoztatása szerint pénzmosás bűncselekmény gyanúja miatt folyik büntetőeljárás a Magyarországon áthaladó hatalmas mennyiségű ukrán készpénz- és aranyforgalommal összefüggésben. A hatóság célja a hiteles tájékoztatás, mivel az ügy kapcsán korábban több valótlan információ is szárnyra kapott – számol be a hirado.hu.
Frissen nyomtatott eurómilliók és titkosszolgálati szálak
A március elején megállított szállítmány átvizsgálásakor a pénzügyi nyomozók megállapították, hogy a páncélozott autókban kizárólag olyan euró- és dollárbankjegyek voltak, amelyek korábban még nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások mögött pedig az ukrán Oshadbank mellett lengyel és gibraltári pénzintézetek is felsejlenek.
A nyomozás során beszerzett bizonyítékok szerint a pénz és az arany eredete, valamint tervezett felhasználása is bűncselekményt vethet fel. A NAV európai nyomozási határozat kibocsátását kezdeményezte Ausztria és Lengyelország felé, hogy tisztázzák a nemzetközi szálakat.
Videó buktatta le a hamisítókat: Korrupciós pénzről beszéltek
A hatóság egy terhelő videófelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen egészen szürreális jelenet látható: a gyanú szerint a pénzszállítást felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében saját kezűleg hamisít dokumentumokat a szállítmányhoz. Miközben a főtiszt a WC-ben „gyártotta” a papírokat, társai a felvételen nyíltan korrupciós pénzekről beszélgettek.
A NAV határozottan visszautasította azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az eljárás során nem a törvényeknek megfelelően jártak volna el. Hangsúlyozták: minden nyomozati cselekményről videódokumentáció készült, amely cáfolja a hatóságot érő vádakat.
Szerző: Bős Zoltán
#NAV #aranykonvoj #pénzmosás #ukrán #korrupció #bűnügy #Magyarország #NIF
